FRAUDBOND BY GALVANIZE

Best-practice 워크플로우, 데이터 액세스, 방지 (defensibility) 및 부정 경감 (fraud mitigation)

FRAUDBOND 는 데이터 자동화를 사용하여, 부정 및 부패 (FRAUD & CORRUPTION) 를 탐지, 예방 및 조치 (DETECT, PREVENT, & REMEDIATE) 하는 소프트웨어입니다.

부정 (Fraud) 은 정부에서부터 은행, 의료, 제조 및 교육에 이르기까지 모든 조직에서 발생합니다.

이를 방지하는 가장 좋은 방법은 데이터를 분석하는 것입니다. 직원들이 귀하가 데이터 패턴을 보고 트리거 (triggers) 를 검색하고 있다는 것을 알게 되면 부정 (fraud) 이 줄어 듭니다.

FraudBond 는 데이터를 통합하고 분석하여 red flags 를 찾습니다. Robotic 데이터 자동화를 통해 부정의 추세 (fraud trends) 를 파악하고 매핑하여 즉시 중단 시킬 수 있습니다.

[Total program oversight]


[Automated fraud monitoring analytics]


[Issue escalation, case management, & investigations]


FraudBond 를 선택해야 하는 이유?

  • 더 이상의 샘플 테스트 없이, 트랜잭션의 100% 를 검사하고 심각한 피해를 입기 전에 부정 (fraud) 을 찾아냅니다.

  • 다양한 산업군에 대한 모범 사례 (best practices) 를 통합한 부정 분석 (fraud analytic) 라이브러리 및 툴로 신속하게 시작할 수 있습니다.

  • 데이터 수집 및 분석에 소요되는 시간을 줄이고, 부정 (fraud) 방지에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

  • 정책, 통제 및 모니터링 (Policies, controls, & monitoring) 프로그램을 직접 연결하여, 뇌물 수수 및 부패 방지 (anti-bribery & anti-corruption) 컴플라이언스를 간소화합니다.

  • 결정적인 부정 조사 (fraud investigation) 증거를 절대 잃어 버려서는 안됩니다. 스프레드시트와 달리 증거를 모두 한 곳에 보관하고 완전한 감사 추적 (audit trails) 을 통해 지원해야 합니다.


"매달 2만 건의 트랜잭션 (거래) 이 수작업으로 검토되었습니다. 이제 [Galvanize] 를 사용하면 100,000 개 모두가 지속적 (continuously) 으로 모니터링 됩니다. 우리 팀은 데이터를 수집하는 대신, 개선 작업을 다시 시작할 수 있습니다."

- Deputy CIO, government administration department


주요기능

  • 종합적인 프로그램 감독 (TOTAL PROGRAM OVERSIGHT)

    부정 및 부패 (Fraud & corruption) 리스크를 줄이기 위해 통제 취약점 (control weaknesses) 을 평가하고 모니터링 (assess & monitor) 합니다.

    ERP 통제 (controls) 에 대한 외부 감독 (external oversight) 을 개발합니다.

    뇌물 수수 방지 (Anti-bribery), 부패 방지/anti-corruption (예: FCPA, SAPIN II) 및 금융 범죄 (AML) 에 대한 규제 (regulatory) 프로그램을 관리하기 위해 규정 (regulations) 및 표준 (standards) 을 통합합니다.

    익명의 내부고발자 (whistle-blower) 핫라인을 통해 부정 팁 (fraud tips) 을 기록, 조사, 및 리포트할 수 있습니다.

  • 이슈 자동화 부정 모니터링 분석 (ISSUE AUTOMATED FRAUD MONITORING ANALYTICS)

    부정 (Fraud) 프로그램에 리스크 기반 접근 방식을 적용합니다.

    내부 및 외부 데이터 소스에 쉽게 연결한 다음 데이터 정규화 (normalization) 를 자동화합니다.

    고급 분석 및 기계 학습 (machine learning) 기술을 적용하여, 추세 (trends) 와 리스크가 높은 활동을 식별합니다.

    위반 사항을 표시 (flag) 하고, 후속 조치를 자동화하며, 핵심 이해 관계자에게 부정 (fraud) 이 커지기 전에 이를 해결하도록 알립니다.

  • 이슈 에스컬레이션, 사례 관리 및 조사 (ISSUE ESCALATION, CASE MANAGEMENT & INVESTIGATIONS)

    워크플로우 규칙 및 트리거 (rules & triggers) 를 통해 이슈 에스컬레이션 및 사례 관리 (issue escalation & case management) 를 자동화합니다.

    과업 지정 및 라우팅 기능 (Task assignment & routing capabilitie) 을 사용하여, 검토 지정 (review assignments) 을 구성하고 메모 및 활동 (notes & activities) 을 캡처합니다.

    내장된 (Built-in) 사례 관리 (case management) 를 사용하여, 방치하고 있는 레코드 (idle records) 를 탐지하고 에스컬레이션 (detect & escalate) 합니다.

    증거 수집 또는 표시된(flagged) 레코드를 종결 처리하고 사건을 해결하기 위해 이해 관계자에게 연락합니다.



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